AMLcheck

Descripción

Risk Management Solutions (RiskMS) es un proveedor tecnológico especializado en el desarrollo de soluciones dirigidas al cumplimiento normativo de las organizaciones (Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Reporting Regulatorio).

AMLcheck permite, entre otras funciones, identificar personas o activos durante el proceso de onboarding, realizar el KYC obligatorio de clientes estableciendo un perfil o score en función de la información disponible, y analizar operaciones aplicando distintos escenarios de control para detectar comportamientos anómalos.

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Tipo de Software: Compliance
Etiquetas: Despacho de Abogados,
Colecciones: AMLcheck, Compliance, Ocultar precios,

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