AMLcheck es un software para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT). Desde un solo software AML (Anti-Money Laundering), las empresas pueden prevenir, detectar e investigar actividades sospechosas.
AMLcheck permite, entre otras funciones, identificar personas o activos durante el proceso de onboarding, realizar el KYC obligatorio de clientes estableciendo un perfil o score en función de la información disponible, y analizar operaciones aplicando distintos escenarios de control para detectar comportamientos anómalos.
AMLcheck permite, entre otras funciones, identificar personas o activos durante el proceso de onboarding, realizar el KYC obligatorio de clientes estableciendo un perfil o score en función de la información disponible, y analizar operaciones aplicando distintos escenarios de control para detectar comportamientos anómalos.
