AMLcheck

Descripción

Risk Management Solutions (RiskMS) es un proveedor tecnológico especializado en el desarrollo de soluciones dirigidas al cumplimiento normativo de las organizaciones (Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Reporting Regulatorio).

AMLcheck permite, entre otras funciones, identificar personas o activos durante el proceso de onboarding, realizar el KYC obligatorio de clientes estableciendo un perfil o score en función de la información disponible, y analizar operaciones aplicando distintos escenarios de control para detectar comportamientos anómalos.

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Tipo de Software: Compliance
Etiquetas: Despacho de Abogados,
Colecciones: AMLcheck, Compliance,

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Si estás interesado en conocer de primera mano las mejores soluciones tecnológicas para tu despacho, en el Centro de Innovación de Despachos Profesionales te ofrecemos asesoramiento personalizado para elegir la tecnología que más se adapta a tus necesidades.

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